د فساد ضد څو ملي مالیه: د مالي جرمونو نیول لکه څنګه چې پیښیږي

د انځور کریډیټ:
د انځور کریډیټ
ایسته

د فساد ضد څو ملي مالیه: د مالي جرمونو نیول لکه څنګه چې پیښیږي

د فساد ضد څو ملي مالیه: د مالي جرمونو نیول لکه څنګه چې پیښیږي

فرعي سرلیک متن
حکومتونه د پراخو مالي جرمونو د پای ته رسولو لپاره د بیلابیلو ادارو او شریکانو سره ملګرتیا کوي.
    • لیکونکی:
    • د لیکوال نوم
      Quantumrun وړاندوینه
    • د مارچ په 24، 2023

    د بصیرت لنډیز

    مالي مجرمین د هر وخت څخه ډیر ژغورونکي کیږي، حتی د غوره قانون او مالیاتو متخصصین استخدام کوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی شیل شرکتونه قانوني ښکاري. د دې پرمختګ سره د مبارزې لپاره، حکومتونه د مالیاتو په ګډون د فساد ضد پالیسۍ معیاري کوي.

    د څو مليتونو فساد ضد مالیاتو شرایط

    حکومتونه د مالي جرمونو د مختلفو ډولونو تر منځ لا زیاتې او پیاوړې اړیکې کشفوي، په شمول د فساد. د پایلې په توګه، ډیری حکومتونه داسې طریقې غوره کوي چې د پیسو مینځلو (ML) او د تروریزم د تمویل سره مبارزه (CFT) په وړاندې ډیری ادارې شاملې کړي. دا هڅې د مختلفو ارګانونو لخوا همغږي غبرګون ته اړتیا لري، په شمول د اداري فساد ضد چارواکو، د پیسو مینځلو ضد (AML) چارواکو، مالي استخباراتي واحدونو، او مالیه چارواکو. په ځانګړې توګه، د مالیې جرمونه او فساد سره نږدې تړاو لري، ځکه چې مجرمین د غیرقانوني فعالیتونو څخه عاید راپور نه ورکوي یا د پیسو مینځلو پوښلو لپاره ډیر راپور ورکوي. د نړیوال بانک د یوې څیړنې له مخې چې په ۵۷ هیوادونو کې د ۲۵۰۰۰ کاروبارونو په اړه دی، هغه شرکتونه چې رشوت ورکوي هم ډیر مالیات نه ورکوي. د مناسبې مالیې د یقیني کولو یوه لاره د فساد ضد قانون معیاري کول دي.

    د نړیوال AML تنظیم کونکي مثال د مالي عمل کاري ځواک (FATF) دی، یو نړیوال سازمان دی چې د ML/CFT سره د مبارزې لپاره وقف شوی. د 36 غړو هیوادونو سره، د FATF واک په ټوله نړۍ کې پراخیږي او هر لوی مالي مرکز پکې شامل دی. د سازمان لومړنی هدف د AML اطاعت لپاره نړیوال معیارونه ټاکل او د دوی پلي کول ارزول دي. بله لویه پالیسي د اروپایي اتحادیې (EU) د پیسو مینځلو ضد لارښوونې دي. د پیسو مینځلو ضد پنځم لارښود (5AMLD) د کریپټو کارنسي قانوني تعریف ، د راپور ورکولو مکلفیتونه ، او د کریپټو والټونو لپاره مقررات د اسعارو تنظیمولو لپاره معرفي کوي. د پیسو مینځلو ضد شپږم لارښود (6AMLD) د ML جرمونو تعریف، د جنایي مسؤلیتونو د اندازې غزول، او د هغو کسانو لپاره چې په جرمونو محکوم شوي مجازات شامل دي.

    ګډوډي اغیزې

    په 2020 کې، د متحده ایاالتو کانګرس د 2020 کال د پیسو مینځلو ضد (AML) قانون تصویب کړ، کوم چې د 2021 لپاره د ملي دفاع واک ورکولو قانون کې د تعدیل په توګه معرفي شو. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن وویل چې د AML قانون د فساد سره د مبارزې لپاره یو تاریخي ګام دی. په دواړو حکومتونو او شرکتونو کې. د AML قانون یو له خورا پام وړ اړخونو څخه د ګټور ملکیت راجسټری رامینځته کول دي ، کوم چې به د نامعلوم شیل شرکتونه پای ته ورسوي. پداسې حال کې چې متحده ایالات په عمومي ډول د مالیې له پټنځایونو سره تړاو نلري، دا پدې وروستیو کې د نړۍ د نامتو شیل شرکتونو د مخکښ کوربه په توګه راڅرګند شوی چې د کلیپټوکراسی، سازمان شوي جرمونو، او تروریزم پورې اړوند د پیسو مینځلو توان لري. ثبت به د ملي امنیت، استخباراتو، قانون پلي کولو، او تنظیم کونکو سازمانونو سره مرسته وکړي چې د سازمان شوي جرمونو او تروریزم تمویل په اړه تحقیقات د شیل شرکتونو پیچلي ویب لخوا ورو شوي چې د مختلفو شتمنیو اصلي او ګټه اخیستونکي پټوي.

    په عین حال کې، نور هیوادونه هم د مالیې چارواکو سره خپلې ملګرتیاوې لوړوي ترڅو خپلو کارمندانو ته د مالیې جرم او فساد په اړه پوهه ورکړي. د اقتصادي همکارۍ او پراختیا سازمان (OECD) د پیسو مینځلو پوهاوي او د رشوت او فساد په اړه د پوهاوي لارښود کتاب د مالي بیاناتو بیاکتنې پرمهال د احتمالي جرمي فعالیتونو په ګوته کولو کې د مالیې چارواکو ته لارښوونه کوي. د مالیې د جرمونو تحقیقاتو لپاره د OECD نړیواله اکاډمۍ په 2013 کې د ایټالیا د ګارډیا دی فنانزا سره د همکارۍ هڅې په توګه رامینځته شوې. موخه دا ده چې د غیرقانوني مالي جریان کمولو لپاره د مخ پر ودې هیوادونو وړتیاوو ته وده ورکړي. ورته یوه اکاډمۍ په 2017 کې په کینیا کې پیل شوه او په 2018 کې په نیروبي کې په رسمي توګه پیل شوه. په ورته وخت کې، د 2018 په جولای کې، OECD د ارجنټاین د عامه عوایدو فدرالي ادارې (AFIP) سره د OECD د لاتینې امریکا مرکز د جوړولو لپاره د تفاهم یادداشت لاسلیک کړ. په بیونس آیرس کې اکاډمۍ.

    د څو ملي فساد ضد مالیاتو اغیزې

    د څو ملي فساد ضد مالیاتو پراخې اغیزې کېدای شي پدې کې شامل وي: 

    • د نړۍ په کچه د پیسو د حرکتونو د څارنې او د مالیاتو جرمونه په چټکه او اغیزمنه توګه پیژندلو لپاره د مختلفو ادارو او تنظیم کونکو ادارو سره ډیرې همکارۍ او ملګرتیا.
    • د مالیې چارواکو سیسټمونو او پروسو ته وده ورکولو لپاره د مصنوعي استخباراتو او بادل میشته ټیکنالوژیو ډیریدل.
    • د مالیې متخصصین د مختلف AML/CFT مقرراتو په اړه روزل کیږي ځکه چې دوی پراختیا ته دوام ورکوي یا رامینځته کیږي. دا پوهه به دا کارګران ډیر د کار وړ کړي ځکه چې د دوی مهارتونه په تقاضا کې ډیریږي.
    • ډیر حکومتونه او سیمه ایز سازمانونه د مالي جرمونو په وړاندې معیاري پالیسۍ پلي کوي.
    • د ریښتیني وخت مالیه ورکولو ټیکنالوژیو کې د پانګوونې زیاتوالی ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې مالیه په سمه توګه راپور شوي ځکه چې پیسې او توکي په بیلابیلو سیمو کې حرکت کوي. 

    د غور کولو لپاره پوښتنې

    • که تاسو د مالیې د ادارې لپاره کار کوئ، تاسو څنګه د فساد ضد قانون سره سم ساتئ؟
    • د مالیې چارواکي د مالي جرمونو په وړاندې د ځان ساتنه نورې کومې لارې کولی شي؟