מולטינאַשאַנאַל אַנטיקאָרופּציע באַשטייַערונג: קאַטשינג פינאַנציעל קריימז ווען זיי פּאַסירן

• וועגן דעם מחבר
• מחבר נאָמען

  קוואַנטומרון פאָרסייט
• מאַרץ קסנומקס, קסנומקס

ינסייט קיצער

פינאַנציעל קרימאַנאַלז ווערן סאַוויער ווי אלץ, אפילו הירינג די בעסטער געזעץ און שטייַער פּראָפעססיאָנאַלס צו ענשור אַז זייער שאָל קאָמפּאַניעס קוקן לאַדזשיטאַמאַט. צו אַנטקעגנשטעלנ די אַנטוויקלונג, גאַווערמאַנץ סטאַנדערדייז זייער אַנטיקאָרופּציע פּאַלאַסיז, ​​​​אַרייַנגערעכנט באַשטייַערונג.

מולטינאַשאַנאַל אַנטיקאָרופּציע באַשטייַערונג קאָנטעקסט

גאַווערמאַנץ אַנטדעקן מער און שטארקער קאַנעקשאַנז צווישן פאַרשידענע טייפּס פון פינאַנציעל קריימז, אַרייַנגערעכנט קאָרופּציע. ווי אַ רעזולטאַט, פילע גאַווערמאַנץ אַדאַפּט אַפּראָוטשיז וואָס ינקאָרפּערייט קייפל יידזשאַנסיז קעגן געלט לאָנדערינג (ML) און קאַמבאַטינג די פינאַנסינג פון טערעריזאַם (CFT). די השתדלות דאַרפֿן אַ קאָואָרדאַנייטיד ענטפער פון פאַרשידן ללבער, אַרייַנגערעכנט אַנטיקאָרופּציע אויטאריטעטן, אַנטי-געלט לאָנדערינג (AML) אויטאריטעטן, פינאַנציעל סייכל וניץ און שטייער אויטאריטעטן. אין באַזונדער, שטייער קריימז און קאָרופּציע זענען ענג שייַכות, ווייַל קרימאַנאַלז טאָן ניט באַריכט האַכנאָסע פון ​​ומלעגאַל אַקטיוויטעטן אָדער יבער-באריכט צו דעקן לאָנדערינג. לויט א וועלט באנק פארשונג פון 25,000 געשעפטן אין 57 לענדער, וועלן פירמעס וואס באצאלן ברייבס אויך אויסמיידן מער שטייערן. איינער פון די וועגן צו ענשור געהעריק באַשטייַערונג איז צו נאָרמאַלייז אַנטיקאָרופּציע געסעצ - געבונג.

אַ ביישפּיל פון אַ גלאבאלע אַמל רעגולאַטאָר איז די פינאַנציעל אַקשאַן טאַסק פאָרס (FATF), אַן אינטערנאַציאָנאַלע אָרגאַניזאַציע דעדאַקייטאַד צו קאַמבאַטינג ML / CFT. מיט 36 מיטגליד אומות, די FATF ס דזשוריסדיקשאַן יקסטענדז ווערלדווייד און כולל יעדער הויפּט פינאַנציעל צענטער. דער ערשטיק ציל פון דער אָרגאַניזאַציע איז צו שטעלן אינטערנאַציאָנאַלע סטאַנדאַרדס פֿאַר אַמל העסקעם און אָפּשאַצן זייער ימפּלאַמענטיישאַן. אן אנדער הויפּט פּאָליטיק איז די אַנטי-געלט לאָנדערינג דיירעקטיווז פון די אייראפעישע יוניאַן (EU). די פינפט אַנטי-געלט לאָנדערינג דירעקטיוו (5AMLD) ינטראַדוסיז אַ לעגאַל דעפֿיניציע פון ​​קריפּטאָקוררענסי, ריפּאָרטינג אַבלאַגיישאַנז און כּללים פֿאַר קריפּטאָ וואָלאַץ צו רעגולירן די קראַנטקייַט. די זעקסט אַנטי-געלט לאָנדערינג דירעקטיוו (6AMLD) קאַמפּרייזיז אַ דעפֿיניציע פון ​​ML עבירות, אַ פאַרלענגערונג פון די פאַרנעם פון פאַרברעכער אַכרייַעס, און געוואקסן פּענאַלטיז פֿאַר די קאָנוויקטעד פון קריימז.

דיסראַפּטיוו פּראַל

אין 2020, האָט דער יו. סיי אין די רעגירונג און סיי אין קארפאראציעס. איינער פון די מערסט נאָוטאַבאַל אַספּעקץ פון די אַמל אקט איז גרינדן אַ וווילטויק אָונערשיפּ רעגיסטרי, וואָס וואָלט סוף אַנאַנאַמאַס שאָל קאָמפּאַניעס. כאָטש די יו. די רעגיסטרי וועט העלפֿן נאציאנאלע זיכערהייט, סייכל, געזעץ ענפאָרסמאַנט און רעגולאַטאָרי אָרגאַניזאַציעס וועמענס ינוועסטאַגיישאַנז אין אָרגאַניזירט פאַרברעכן און טעראָר פינאַנסינג זענען סלאָוד דורך די קאָמפּלעקס וועב פון שאָל קאָמפּאַניעס וואָס באַהאַלטן די אָריגינס און בענאַפישיעריז פון פאַרשידן אַסעץ.

דערווייַל, אנדערע לענדער זענען אויך ימפּרוווד זייער פּאַרטנערשיפּס מיט שטייער אויטאריטעטן צו דערציען זייער טוערס וועגן שטייער פאַרברעכן און קאָרופּציע. די ארגאניזאציע פֿאַר עקאָנאָמיק קאָאָפּעראַטיאָן און אנטוויקלונג (OECD) האַנדבאָאָק אויף וויסיקייַט פון געלט לאָנדערינג און ברייבערי און קאָרופּציע וויסיקייַט פירער שטייער באאמטע אין פּינפּוינטינג מעגלעך פאַרברעכער טעטיקייט בשעת ריוויוינג פינאַנציעל סטייטמאַנץ. די OECD אינטערנאציאנאלע אַקאַדעמי פֿאַר שטייער פאַרברעכן ויספאָרשונג איז באשאפן אין 2013 ווי אַ מיטאַרבעט מיט די Guardia di Finanza פון איטאליע. דער ציל איז צו פאַרבעסערן די אַבילאַטיז פון דעוועלאָפּינג לענדער צו רעדוצירן ומלעגאַל פינאַנציעל פלאָוז. אַן ענלעכע אַקאַדעמיע איז געווען פּיילייטיד אין קעניאַ אין 2017 און איז פאָרמאַל לאָנטשט אין נאַיראָבי אין 2018. דערווייַל, אין יולי 2018, די אָעקד געחתמעט אַ מעמאָראַנדום פון פארשטאנד מיט ארגענטינע ס פעדעראלע אַדמיניסטראַטיאָן פון פּובליק רעווענוע (AFIP) צו גרינדן אַ לאַטייַן אמעריקאנער צענטער פון די אָעקד. אַקאַדעמי אין בוענאָס איירעס.

ימפּלאַקיישאַנז פון מאַלטינאַשאַנאַל אַנטיקאָרופּציע באַשטייַערונג

ברייטער ימפּלאַקיישאַנז פון מאַלטינאַשאַנאַל אַנטיקאָרופּציע באַשטייַערונג קען אַרייַננעמען: 

• מער מיטאַרבעט און פּאַרטנערשיפּס מיט פאַרשידענע יידזשאַנסיז און רעגולאַטאָרי ללבער צו מאָניטאָר מווומאַנץ פון געלט גלאָובאַלי און ידענטיפיצירן שטייער קריימז פאַסטער און מער יפישאַנטלי.
• די ינקריסינג נוצן פון קינסטלעך סייכל און וואָלקן-באזירט טעקנאַלאַדזשיז צו פאַרבעסערן שטייער אויטאריטעטן 'סיסטעמען און פּראַסעסאַז.
• שטייער פּראָפעססיאָנאַלס זענען טריינד אויף די פאַרשידענע AML / CFT רעגיאַליישאַנז ווען זיי פאָרזעצן צו אַנטוויקלען אָדער זיין באשאפן. דעם וויסן וועט מאַכן די טוערס העכסט ימפּלויאַבאַל ווייַל זייער סקילז ווערן מער אין מאָנען.
• מער גאַווערמאַנץ און רעגיאָנאַל אָרגאַנאַזיישאַנז ימפּלאַמענינג סטאַנדערדייזד פּאַלאַסיז קעגן פינאַנציעל קריימז.
• געוואקסן ינוועסטמאַנץ אין פאַקטיש-צייט באַשטייַערונג טעקנאַלאַדזשיז צו ענשור אַז טאַקסיז זענען רעפּאָרטעד ריכטיק ווען געלט און סכוירע מאַך אַריבער פאַרשידענע טעראַטאָריז. 

פֿראגן צו באַטראַכטן

• אויב איר אַרבעט פֿאַר אַ שטייער אויטאָריטעט, ווי טאָן איר האַלטן זיך מיט פאַרשידענע אַנטיקאָרופּציע געסעצ - געבונג?
• וואָס אנדערע וועגן קענען שטייער אויטאריטעטן באַשיצן זיך קעגן פינאַנציעל קריימז?